Las autoridades anunciaron la aprehensión de Erlan Ivar García López, principal administrador de estos activos en la capital cruceña.
Declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera. Video Bolivia Tv
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Fuente: Red Uno
En un conjunto operativo liderado por los agentes del Departamento Especializado Anticorrupción, se logró la aprehensión del principal administrador de los recursos y bienes obtenidos ilícitamente por Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz. El arresto tuvo lugar este viernes 4 de agosto como parte de una amplia investigación para desmantelar la red de lavado de activos relacionados con actividades de narcotráfico.
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Según las declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, los fondos generados por Marset a través del tráfico de drogas eran sometidos a un proceso de legitimación por medio de operaciones gestionadas por García López. Este último operaba habilitando diversas cuentas bancarias y utilizando intermediarios, incluyendo testaferros y personas de confianza, para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero.
Las propiedades allanadas la pasada jornada durante la operación confirman que la principal estrategia de lavado de activos estaba centrada en bienes raíces, negocios de lujo, artes y joyas. Aguilera resaltó que “realizaban operaciones de comercio ficticias, compras y ventas simuladas” para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Aguilera enfatizó que la investigación no solo apunta a identificar a aquellos que figuran como titulares de bienes y propiedades, sino también a descubrir las corporaciones y empresas que han facilitado el lavado de activos para Marset. Las autoridades continúan en las diversas líneas de investigación para desarticular por completo esta red de lavado de activos y llevar a los culpables ante la justicia.