La comisión de fiscales busca detectar no solo los vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset, sino también con el ‘segundo líder’ Erlan Ivar García López.
Cuatro son las personas que fueron citadas en calidad de testigos a declarar dentro de las investigaciones por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), presuntamente vinculados a la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.
El fiscal de la unidad especializada, Erwin Jiménez, indicó que el Ministerio Público inició el proceso formalmente, por lo que continúan realizando pesquisas para detectar qué personas más tienen participación en los ilícitos que cometía la organización de Marset.
«Estamos investigando qué otras personas tienen participación en el ilícito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, investigación que va dirigida principalmente a personas que han escondido bienes a su nombre (a cuenta de Sebastián Marset), testaferros o que hayan servido para el lavado de dinero, por eso estamos citando en calidad de testigos a cuatro personas para que nos aclaren por qué tienen algún tipo de relación o vínculo con Marset», señaló el fiscal.
Para esta martes se tiene previsto la toma de declaración de dos citados, mientras que el miércoles deben declarar otros dos, además no descartan que continúen realizándose otros allanamientos.
Detalló que hay personas relacionadas con Marset y también con el último investigado, el supuesto segundo líder de la organización del uruguayo, Erlan Ivar García López, quien se encuentra recluido preventivamente en la cárcel de Palmasola. Este hombre es sindicado de ser el administrador financiero del grupo, la Policía asegura que García López tiene varios bienes a su nombre y actividades que ‘no justifican’ su patrimonio.
El fiscal indicó que se ha colectado información de diferentes instituciones, como el Segip (Servicio General de Identificación Personal), Serecí (Servicio de Registro Cívico), Derechos Reales, entre otros, documentación compleja que es evaluada, además que aseguró que en algunos de los documentos figura el nombre de Marset.